HYIP投資 SENER(セナー) 金商法違反容疑で8人逮捕!手口ががっつりマルチ(MLM)で既視感バリバリw

うただ☆ひかり

こんにちは!うただ☆ひかりです♪
こんにちは。三毛猫のぷーこにゃん。

ぷーこちゃん

今回は若干旬を過ぎた感があるけどニュースでも話題になった「SENER(セナー)」にまつわる出来事を紐解きます♪

今回逮捕されたのは8名。
柴田千成氏、植木貴裕氏、道端真志氏、伊藤公一氏、芳野聡之氏、村山暢氏、古川慎氏、村井邦旭氏です。
中でも柴田千成氏が首謀者のごとくニュース映像で出てきますが、一説には紹介レベルが上位だった最後の二人が黒幕という説も。

SENERは、月利20%の配当をうたって出資金をあつめたHYIP案件ですが、アメリカにあるとされるSENER社は実在せず、配当は新規の参加者の出資金をあてていただけのポンジースキームであること、紹介することによって報酬が得られることなど、仮想通貨絡みのHYIP案件とよく似た点が多いのも特徴です。

ちなみにSENERは出資金をビットコインで募っていたというだけで、仮想通貨は発行していません。(セナードルという独自のデジタル通貨は存在したそうですが)

元々はタイで同様に広まっていたEagle Gateを焼き直したものを日本に持ってきているので、海外に更に上の黒幕がいたのか、日本のグループが依頼して同じシステムを買って日本で広めたのかは今後の捜査で明らかになってくるかも知れませんね。

ちなみにEagle Gateの首謀者とされる人物はすでに2017年12月に逮捕されているようです。
https://scam-analysis.com/archives/2408

HYIP案件見たらまたひかりがキレるにゃん。

ぷーこちゃん

うただ☆ひかり

ビットコネェェェクト!
でも今回逮捕されてるけど泣き寝入りの人も出てくるにゃん?

ぷーこちゃん

うただ☆ひかり

ビットコインが通貨や証券に準ずるものと認められたらまた違うけど、今のところはそうみなされてないから、預けたビットコインはちょっと微妙みたい。
立件できたのも現金で支払った分だけみたいやし。
そこは仮想通貨の法整備が急がれるにゃん。

ぷーこちゃん

うただ☆ひかり

むしろ後退してる感もあるから心配よね。

では見ていってみましょー♪

 

SENER(セナー)はどんな投資案件だった?仮想通貨 はどう使われた?

2007年に創業したとされるアメリカSENER社。
ご大層にPVまで作っていますw

本家と言われるEagle Gateの動画はこちら。

むっちゃ似てますねwww

イベントはやっぱり派手にやるみたい。

イベントやりだしたらヤバイってのは指標になるかな・・・?

Bloomberg内の一部を真似て「Bloombergでも取り上げられているんだ!」という安心感を与えようとする巧妙さも。

日本の最近の無料オファーも見習って欲しいくらいの完成度です。

 

そしてよく見るコーポレートエンブレムのこの画像。

ここに頼んで作ったんじゃないかなー?と思います。
https://www.fiverr.com/rockstarvalerie/fast-transform-your-text-or-logo-into-3d-wood-design

 

会社概要はこんな内容でした。

2007年2月米国に設立されたSenerは、現在、世界をリードするインデックス先物投資および資産管理会社の1つです。
アメリカ、ヨーロッパ、アジア全域に7つのオフィスを構え、32カ国以上で事業を展開し、顧客にトレーニングおよび投資管理サービスを提供しています。
100万人以上のVIP顧客にサービスを提供し、2,000人以上の専門スタッフを雇用しています。質の高いサービスと革新的な製品の提供、高度な取引技術の研究開発を通じて、優れた顧客満足を提供することを約束します。
業界最高の投資収益率を維持しながら、顧客の利益を常に最大限に引き出します。優れたトレーディングチームを誇っていることを自負しています。
多数の国際的なブランドと財務賞を受賞しています。

ザックリしてるぅ!
規模やたらめったら大きくね?

引用:http://pan7.net/whad/SENER.pdf

そんなテレビでもちょくちょく見たあの資料がこれです。

フォントが妙にポップwww
この会社案内、信頼感あるんでしょうか?

テレビで見たときからこのフォントのポップ感は気になってたにゃん。

ぷーこちゃん

うただ☆ひかり

わかるー!
でもこれが日本の一次情報っぽいんよね。

日本に来たら一気に完成度下がるな・・・。

ちなみにこれ、置いてるサイトがEagle Gateって出てるんですよね。
少し勘のいい人が「Eagle Gateってなんぞ?」って調べたら「SENERあかんやつや」と気づいたかも知れません。

 

そんなSENER社は何で稼いでいるのかと言うと、とりあえず
INDEXをめっちゃ出していましたw

グローバルファイナンシャルデリバティブ商品って何?www

CFDとか先物って言いたかったにゃん・・・?

ぷーこちゃん

まぁ多分内容を見るに株価指数CFDで稼ぐよってことですね。
インデックスって馴染みがないから、なんかすごそうに思えたのかも知れません。

でも株価指数CFDとインデックス投資は全く別の意味です。
この時点で投資を少ししたことがある人は「この資料おかしくね?」となると思います。

CFDは「Contract For Difference」の頭文字の略語で日本語に訳すと「差金決済取引」です。
証拠金を預けて、レバレッジを効かせて取引します。

インデックス投資はインデックス指数と連動した値動きになるようになっています。
ETFや投資信託がこれで、市場の平均値をとるよう分散投資されていてるローリスク・ローリターンの投資です。

この説明はまたおいおい。

とりあえず
「アメリカのすごい投資会社がすごい利回りで投資募ってる!しかも紹介したらボーナスも入るよ!」
ということで広まっていったようですね。

このSENERはインターネットでの募集や情報掲載は禁止されていたそうなので、ネットで募集時の情報はあまり多く見られません。

知り合いから知り合いに伝わった情報ということで「この人の紹介なら」という部分もあり、警戒心をあまり持たれることなく参加された方も多かったのでは?と思います。

ちなみにこの紹介者と紹介された人の生々しいやりとりはこちらのkindle本で垣間見えます。
SENER(セナー)で投資詐欺にあい101万円を失いました。マスコミには言いたくない全容を大公開させて頂きます。

この方も紹介者を信じてしまい、わずかにもった不信感でネットで情報を得ようと調べたところ、
ごうちさんの「投資案件検証委員会」
を見つけ「これは怪しい」と気づかれたようです。

kindle unlimitedで読めるので、入っている方はぜひ。
少々誤字やLINEのやりとりが多いのでスラスラは読めませんが、臨場感は抜群です( ;∀;)

 

このセナー、さらに問題なのは仮想通貨のビットコインで出資金を募ったことでした。
ビットコインは現状日本では有価証券と認められていないので「お金返せ!」と訴えたところで行政も動いてくれないことが多いです。
今回も立件されているのは現金を渡してビットコインを買った人の分だけ。
仮想通貨に関する法整備・規制の遅れの弊害とも言えると思っています。

 

SENER(セナー)の利回りや紹介報酬はどれくらい?

投資する金額と日数によって利回りが変わってきます。
1,000$で90日以内だと月3%
50,000$で180日以上経過していたら20%

結構大きく利率が変わってくるので「まとまったお金を半年預けたらウハウハやー!」って人が多かったのかも知れません。
そのお気持ち、よくわかります。
私もビットコネクトではそのクチでしたから。

強欲の果に跡形もなく消し飛んだがにゃ!

ぷーこちゃん

うただ☆ひかり

なんもいえねぇ。

 

さらには紹介者の入金額に応じて報酬が変わってきます。

売上って言っちゃってる時点でwww

40,000$からって結構紹介しないと厳しそう。
でも大口が一人入ったらウハウハですねw
シニアディレクターになると400万ドル売り上げるデピティディレクターを3人。
1,200万ドルってことはドル円110円で計算しても13.2億円くらい・・・?
このレベルになるともう目が$マークでしょうねw
被害総額が約83億円とされているので、シニアディレクターは捕まった人たちのレベルでないと厳しかったでしょう。

そしてこれ、額で言っているので分かりづらいですが
完全にMLM(マルチレベルマーケティング)の形式です。
俗に言う「マルチ」と言われるものですね。
ポンジースキームのHYIP案件にはよく見られます。

参加が後になればなるほど不利になるものですね。
紹介者は人を紹介してこそ自分にもうまみがあるし、そりゃあおいしいことばっか言って言葉巧みに誘うでしょう。

 

さらにはグループ紹介もあります。

「チームで稼ぐからマルチじゃない!」ってどこかのコミュニティが言っていたような言ってないような(*´ω`*)
あのMLMでよく見るピラミッドがたくさんあるのが想像できると思います。

おそらく、真っ当な投資案件に投資されたことがある方はこんな表は見たことがないと思います。
そしてこの表を見たことがある人は要注意です。

 

さらにはこんなページも。

これとかもうア●ウェイっぽすぎてwww
話聞きに言ったら見せられる分厚いアルバムの中身に出てきそうなやつばっかですね。
あれは「これがもらえる」ではなく、「あなたたちもこうなりたいでしょ?」でしたが。

この中のひとつでももらった人いたのかにゃん?

ぷーこちゃん

うただ☆ひかり

さすがにいないんじゃない・・

 

SENER(セナー)逮捕者の名前とニュースでの取り上げられ方

日本で逮捕されたのは8名。
柴田千成氏、植木貴裕氏、道端真志氏、伊藤公一氏、芳野聡之氏、村山暢氏、古川慎氏、村井邦旭氏です。

取り上げたニュース映像がこちら。
「最大月に20%」の金利 金商法違反容疑で8人逮捕(18/11/14)

代理店と称して着服か 投資集団「SENER」8人逮捕(18/11/15)

“見せガネ”で客を信用か 「SENER」83億円事件(18/11/19)

ちなみに今回は詐欺容疑ではなく「金融取引法違反」で逮捕されています。

金融庁に登録せず、米国の投資会社「SENER(セナー)」による運用をうたった架空の金融商品で現金を集めたとして、警視庁生活経済課は14日、金融商品取引法違反(無登録営業)の疑いで、東京都港区白金台、旅行会社代表、柴田千成(かずなり)容疑者(46)ら男8人を逮捕した。

引用:https://www.sankei.com/affairs/news/181114/afr1811140010-n1.html

一番元気にプレゼンしていたのは柴田千成氏だからか、彼がバンバンフォーカスされますが、黒幕はそうじゃないという見方も。
これから余罪追求されて再逮捕となるのか、裁判はどうなるのか?
HYIP投資案件で初の逮捕なので行く末が注目されます。

ちなみに今回のSENERの弁護団のあおい法律事務所のSENERのページには「D9」の名前もデカデカと、というかむしろ
D9がメインくらいの勢い。

D9投資被害対策弁護団・sener投資被害対策弁護団

見慣れた名前もバンバン出てくるので、SENERで勢いづいてこっちも引っ張られるか?もしかしてこちらの方が注目度は高いかも知れません。

 

SENER(セナー)まとめ

金融取引法違反というちょっとモヤッとした容疑での逮捕は、余罪も見据えてなのか、これが限界だったのかによってだいぶ後発の案件の対応も変わってくるので、経緯を注視したいところです。

今回は現金を扱ったので金融取引法違反でしたが、すべてビットコインでの出資だったら立件は難しかったとのこと。
あおい法律事務所のサイトでも「詐欺的商法」と断じられているのになぜ詐欺罪ではないのかもかなりひっかかっています。

証拠が足りなかったのかにゃん?

ぷーこちゃん

うただ☆ひかり

なんかいろいろややこしそうよねー

 

 

ここまで読んでくださってありがとうございます♪

 

 

 

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あ、でも「下着の色は?」とかの
どーでもいい質問はガン無視しちゃうので
あしからずw

うただ☆ひかりでした♪

2 Comments

2017年4月に勧誘された者

ご指摘のとおり、説明資料のフォントがポップです。
投資案件でポップは見たことないので、その時点で不審をいだきかかわらないことにしました。
結果は、正しかったということです。

返信する
うただ☆ひかり

2017年4月に勧誘された者さん

コメントありがとうございます。
説明資料になぜポップ体を使ったのか・・・
謎ですね。

2017年4月に勧誘された者さんは参加されなかったんですね。
参加された方のお金が戻ってくるようにと願うばかりです。

返信する

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